1.董事會決議日期:99/04/08
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:本公司員工餐廳(新竹市科學園區園區二路11號6樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十八年度營業報告書。
2、九十八年度監察人查核報告書。
(二)承認事項：
1、九十八年度營業報告書及財務報表案。
2、九十八年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(增列)
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(增列)
(4)補選董事案。
(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:無