1.董事會決議日期:99/04/05
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣汐止市中正路285號(禮門里活動中心)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十八年度營業概況報告。
2.監察人查核報告。
3.本公司九十八年度背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
4.大陸投資執行報告案 。
5.員工紅利資訊公開。
6.其他報告事項。
（二）承認、討論暨選舉事項：
1.承認九十八年度之營業報告書及財務報表。
2.承認九十八年度盈餘分派表。
3.討論修訂「公司章程」案。
4.討論修定「股東會議事規則」案。
5.討論修定「董事會議事規則」案。
6.討論修訂「資金貸予他人及背書保證處理程序」案。
（三）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:受理股東提案及提名董事名單等規範，請參閱公開資訊觀測站
「依公司法第172條之1...」之公告。