1.事實發生日:92/06/09
2.發生緣由:本公司92年股東常會決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)增訂本公司「董事會議事規則」。
(2)九十一年度盈餘分配表如下表。
中華民國九十一年度
期初餘額(90/12/31)40,188,758
91年度盈餘提撥及分配
提列法定公績(3,182,511)
董監酬勞
員工紅利 (1,450,000)
股東紅利 (21,700,000)
處分固定資產溢價398,661
本年度稅後淨利60,560,597
可供分配盈餘 74,815,505
減:
提列法定公績 (6,056,060)
提列固定資產溢價(39,866)
董監酬勞 (1,091,000)
員工紅利 (2,726,000)
股東紅利 (62,439,000)
期末未分配盈餘 2,463,579
(3)89年度以前所累積處分資產之溢價收入轉列為保留盈餘。
(4)本公司擬以九十一年度可分配盈餘轉增資新台幣六五、一六五、○○○
元，發行新股六、五一六、五○○股，每股新台幣壹拾元整，敬請 討論。
說 明：一、本公司為配合業務發展，擬將九十一年度盈餘中
提撥股東紅利六二、四三九、○○○元，
員工紅利二、七二六、○○○元，共六五、一六五、○○○元，
轉作資本。以上轉增資發行新股六、五一六、五○○股，
每股新台幣壹拾元整，均為普通股，每仟股無償配發二六○股，
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，
計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。
(5)修訂本公司章程第二十二條
(6)增訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(8)因本公司獨立董事詹文嶽先生將轉任中國信託商業銀行，其獨立性因此
消失，本公司擬另補選董事一名。
選舉結果：本屆選舉董事當選名單為：華龍驥先生，
當選權數19,168,060權。本新任董事於92年6月9日選任，
任期為三年，自92年06月09日起至94年12月31日止，
舊任董事任期自新任董事任期開始時即行消滅。
董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事
就任時為止。