1.事實發生日:92/03/20
2.發生緣由:台灣奧斯特股份有限公司董事會召開九十二年股東常會召集事宜
3.因應措施:一、開會時間：中華民國九十二年六月九日（星期一）上午十時
二、開會地點：台北縣汐止市大同路二段159號4樓（本公司會議室）
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
1.九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
（二）承認事項：
1.九十一年度決算表冊。
2.九十一年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
1.89年度以前所累積處分資產之溢價收入轉列為保留盈餘案。
2.盈餘暨員工紅利轉增資案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.從事大陸地區投資案。
7.解除董事競業禁止之限制案。
(四) 選舉事項：補選董事案。
(五) 其他事項及臨時動議。
四、公司法第一六五條規定，
自九十二年四月十一日至九十二年六月九日止停止股票過戶。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月十日下午四時前
駕臨台北市博愛路五十三號三樓本公司股務代理機構建華證券股份有限公司
股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑。
五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，
逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公司
股務代理部洽詢補發(電話：02-23816288)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料
應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。
七、特此公告。
4.其他應敘明事項:無