1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市甡甡路695號 本公司員工餐廳
4.召集事由:召開本公司100年股東常會
(一)報告事項:
1.本公司九十九年度營業報告書及決算報告。
2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
3.本公司九十九年度資金貸予他人作業情形報告。
4.本公司九十九年度背書保證作業情形報告。
5.本公司發行私募公司債募集原因、數額及有關事項報告。
6.本公司辦理發行私募普通股有關事項報告。
7.虧損金額超過實收資本額二分之一報告。
8.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。
(三)討論事項(一)：
1.解除第七屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
2.本公司以公開申購配售或詢價圈購或私募三種方式擇一辦理現金增資發行普通股，
或以公開發行或私募兩種方式擇一辦理可轉換公司債資金募集作業。
(四)選舉事項：
董事及監察人改選案。
(五)討論事項(二)：
解除第八屆新選任之董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一及192條之一規定，本公司將於100年4月18日至100年4月27日
止受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事
候選人申請，凡有意提案或提名之股東請於100年4月27日下午五點前，依規定辦理提
案及提名手續，將提案或提名之相關資料函件送達本公司受理處所，郵寄者以4月27日
函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」或「提名獨立董事候
選人函件」字樣及以掛號函件寄送。受理處所：冠華科技股份有限公司(地址：桃園縣
楊梅市甡甡路695號 電話：03-2888787)。
(2)開會通知書於會前三十日郵寄各股東，持股未滿一千股之股東，其股東常會之召集
通知依法以公告方式為之，不另寄送開會通知書，屆時如未收到者，請書名股東戶
號、戶名逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部查詢，以便補發。
(3)有關99年度決算表冊及虧損撥補案等相關議案，將於股東常會40日前經董事會決議
後公告。