1.事實發生日:92/06/30
2.發生緣由:
(1)股東會開會時間:中華民國九十二年六月三十日(星期一)下午二時整
(2)股東會開會地點:本公司會議室(桃園縣楊梅鎮甡甡路695號)
(3)重要決議事項:
A.報告事項:
a.九十一年營業報告書
b.監察人審查九十一年度決算報告書
c.會計師財務報表查核報告書
d.報告本公司虧損達實收資本額二分之一
e.報告本公司九十一年度資金貸與他人作業情形
f.報告本公司九十一年度背書保證情形
g.報告本公司九十一年與關係人取得或處分資產情形
h.報告本公司九十一年度從事衍生性商品交易作業情形
B.承認事項:
a.承認本公司九十一年度營業報告書及財務決算表冊案
b.承認九十一年度不配發股利案
c.承認本公司資本公積彌補虧損案
C.討論事項:
a.通過本公司章程修正案
b.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案
c.通過本公司修訂「從事衍生性商品交易作業程序」案
d.通過本公司修訂「背書保證作業」案
e.通過本公司修訂「資金貸與他人程序」案
D.其他議案及臨時動議:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無