1.事實發生日:92/04/08
2.發生緣由: 1.董事會決議時間:92/04/08
2.股東會召開日期:92/06/30
3.股東會召開地點:冠華科技股份有限公司會議室(桃園縣楊梅鎮甡甡路695號)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)本公司九十一年營業報告書
(2)監察人審查九十一年度決算報告案
(3)會計師財務報表查核報告書
(4)報告本公司虧損達實收資本額二分之一
(5)本公司九十一年度資金貸與他人作業情形
(6)本公司九十一年度背書保證作業情形
(7)本公司九十一年度予關係人取得或處分資產情形
(8)本公司九十一年度從事衍生性商品交易作業情形
二.承認事項
(1)本公司九十一年度營業報告書及財務表冊案
(2)本公司九十一年度擬不配股利案
(3)資本公積彌補虧損案
三.討論事項
(1)本公司章程條文修正案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人程序」案
(6)解除本公司董事競業禁止之限制案
四.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起訖日期:92/05/02~92/06/30
6.其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無