1.發生變動日期:100/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
【舊任董事姓名】 【簡歷】
(1)徐明哲 伍豐科技股份有限公司董事長兼任總經理
(2)徐律哲 儷山林休閒開發股份有限公司董事
(3)戴立寧 東吳大學兼任副教授
(4)陳志中 瑞傳科技股份有限公司董事長
(5)朱聖昉 伍豐科技股份有限公司研發協理
【舊任獨立董事姓名】 【簡歷】
(1)呂鴻德 中原大學企業管理學系教授
(2)王昭平 普昱光電(股)公司董事
【舊任監察人姓名】 【簡歷】
(1)蔡文賢 匯揚創業投資股份有限公司董事長
(2)鼎盛開發投資(股)公司 鼎盛開發投資(股)公司總經理
代表人:張吉利
(3)呂姿瑩 台北大學企管系專任助理教授
3.新任者姓名及簡歷:
【新任董事姓名】 【簡歷】
(1)徐明哲 伍豐科技股份有限公司董事長兼任總經理
(2)徐律哲 儷山林休閒開發股份有限公司董事
(3)戴立寧 東吳大學兼任副教授
(4)陳志中 瑞傳科技股份有限公司董事長
(5)朱聖昉 伍豐科技股份有限公司研發協理
【新任獨立董事姓名】 【簡歷】
(1)呂鴻德 中原大學企業管理學系教授
(2)黃俊熹 大葉大學設計暨藝術學院副院長
【新任監察人姓名】 【簡歷】
(1)蔡文賢 匯揚創業投資股份有限公司董事長
(2)鼎盛開發投資(股)公司 鼎盛開發投資(股)公司總經理
代表人:張吉利
(3)呂姿瑩 台北大學企管系專任助理教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:股東會董監全面改選
6.新任董事選任時持股數:
【新任董事姓名】 【選任時持股數】
(1)徐明哲 14,808,071股
(2)徐律哲 2,261,693股
(3)戴立寧 0股
(4)陳志中 94,346股
(5)朱聖昉 53,963股
【新任獨立董事姓名】
(1)呂鴻德 0股
(2)黃俊熹 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/12
8.新任生效日期:100/06/15
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無