1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、通過本公司九十八年度盈餘分配附註修正追認案。
本年度迴轉屬96年度提列之特別盈餘公積數新台幣146,654,000元，
補提列員工紅利及董監事酬勞。
董監事酬勞由原先的新台幣660,735元修正為新台幣1,075,796元，
員工分紅由原先的新台幣4,625,143元修正為新台幣15,061,149元。
二、通過本公司九十九年度決算表冊及虧損撥補承認案。
三、通過修正「公司章程」案。
四、完成董事及監察人全面改選案。
【董事當選名單】
(1)徐明哲
(2)徐律哲
(3)戴立寧
(4)陳志中
(5)朱聖昉
【獨立董事當選名單】
(1)呂鴻德
(2)黃俊熹
【監察人當選名單】
(1)鼎盛開發投資股份有限公司 代表人 張吉利
(2)蔡文賢
(3)呂姿瑩
以上任期三年，自民國一○○年六月十五日至民國一○三年六月十四日止。
五、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無