1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段254號2樓。
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十八年度營業及財務狀況報告。
B.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(2)承認及討論事項：
A.提請承認九十八年度決算表冊。
B.提請承認九十八年度盈餘分配案。
C.辦理盈餘轉增資發行新股案。
D.修正公司章程部份條文案。
E.修正本公司背書保證作業程序部份條文案。
F.修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。