1.臨時股東會日期:94/02/16
2.重要決議事項:
2-1.修訂本公司章程部份條文
2-2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
2-3.改選七席董事（含二席獨立董事）及二席監察人（含一席獨立監察人）:
當選董事:徐明哲(連任),趙蓬軒(連任),徐律哲(連任),徐孟卿(連任),
研華科技(股)公司代表人:劉克振(新任)
當選獨立董事:呂鴻德(連任),王昭平(新任)
當選監察人:鼎盛開發投資(股)公司代表人:李芸(連任)
當選獨立監察人:呂姿瑩(連任)
2-4授權董事會提高對中國大陸之投資
3.其他應敘明事項:無