| 股票代號： | 8074 鉅橡 |
| 發布時間： | 2026-01-30 |
| 主旨： | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/01/30 | 發言時間 | 15:34:21 | 發言人 | 馮興運 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | 06-7266339 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/01/30 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/01/30 2.股東會召開日期：115/04/29 3.股東會召開地點：台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/01 9.停止過戶截止日期：115/04/29 10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下 受理期間：115/02/23~115/03/04 受理處所：台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號(本公司財務課) | ||||