1.股東會日期:99/04/27
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司九十八年度庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項:
(1)照案承認本公司九十八年度營業報告書及各項決算表冊案。
(2)照案承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)決議通過辦理九十八年度盈餘轉增資案。
(2)決議通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)決議通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
四、其它議案及臨時動議。
本公司於98年6月1日股東常會通過擬於新台幣100,000,000元,計10,000,000股
額度內授權董事會視公司營運需求，得自股東會決議日起一年內分次辦理之普
通股私募案，將於99年5月31日屆滿一年，惟截至目前為止仍未執行，剩餘期限
內亦無辦理之計畫，擬到期不繼續辦理。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無