1.董事會決議日期:99/02/03
2.股東會召開日期:99/04/27
3.股東會召開地點:台南縣新市鄉大營村133號(台南夏都花園酒店)
4.召集事由:召開99年股東常會，議程如下：
一.報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。
二.承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及各項決算表冊案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
三.討論事項：
(1)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/02/27
6.停止過戶截止日期:99/04/27
7.其他應敘明事項:
(一)本公司九十八年度盈餘分派及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董
事會決議後公告。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到及有疑
問者，請逕行向本公司股務代理人查詢。電話：(02)27186425#8528
(三)停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自九十九年二月二十七日起至九
十九年四月二十七日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶
者，務請於九十九年二月二十六日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市
民生東路四段五十四號四樓本公司股務代理人（華南永昌綜合證券股份有限公司股
務代理部）辦理過戶手續（郵寄以郵戳為憑）。凡參加台灣證券集中保管（股）公
司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依憑該公司送交之資料及股票逕行辦理過
戶，在本公司已開立股東戶號且有填留股東印鑑卡並檢附身分證影本正反面乙份者
，可免再辦理開戶手續。新開戶者，本公司股務代理人將隨函寄上印鑑卡一份，請
股東填妥加蓋印鑑後，附上身分證影本乙份寄回股務代理人留存備查，即完成開戶
手續。
(四)依公司法第172條之1及192條之1規定，股東提案期間為99年2月24日起至99年3
月5日止，提案地點為本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理
部，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越
公司公告之受理期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(五)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之
召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機
構-華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)
領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。