1.董事會決議日期:94/02/17
2.股東會召開日期:94/04/07
3.股東會召開地點:台南縣新市鄉大營村133號 新喜商務渡假飯店
4.召集事由:召開94年度股東常會，議程如下：
(一)報告事項1.93年度營業報告。2.監察人審查報告。
(二)承認事項1.93年度決算財務報表。2.93年度盈餘分配案。
(三)討論事項1.盈餘轉增資案。2.修訂公司章程案
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/02/07~94/04/07
6.其他應敘明事項:
一.本公司擬自九十三年度可分配盈餘之股東紅利新台幣33,092,569元
中提撥新台幣24,819,420元，增資發行新股2,481,942股，每股面額10元
，按配發新股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，每仟股無
償配發120股，配發不足一股之畸零股，需由股東自停止過戶日起五日內
自行辦理拼湊，逾期則依公司法第240條規定改發現金，計算至元為止，
若有剩餘之畸零股，由董事長洽特定人依照股票面額承購。
二.為增強員工之向心力，擬以員工紅利轉增資發行普通股新股421,000
股，每 股面額新台幣10元，計4,210,000元，並授權總經理依員工績效
等指標分配。
三.另發放股東現金股利新台幣8,273,149元,每股配發現金0.4元,及員
工現金紅利1,680,000元。
四.本次以盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股之權利義務與原有普
通股相同。
五.本次增資案所訂各項要件如經主管機關核示或客觀事實必須變更時
，授權董事會辦理。
六.配發新股基準日，俟呈奉主管機關核准後，擇期召開董事會訂定之。