1.董事會決議日期:94/01/18
2.股東會召開日期:94/04/07
3.股東會召開地點:台南縣新市鄉大營村133號 新喜商務渡假飯店
4.召集事由:召開94年度股東常會，議程如下：
(一)報告事項1.93年度營業報告。2.監察人審查報告。
(二)承認事項1.93年度決算財務報表。2.93年度盈餘分配案。
(三)討論事項1.盈餘轉增資案。2.修訂公司章程案
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/02/07~94/04/07
6.其他應敘明事項:
(一)本公司九十三年度盈餘分配及其他相關議案，至遲將於股東常
會四十日前經董事會決議後公告。
(二)本公司發行之第一次無擔保轉換公司債，自九十四年二月七日
至九十四年四月七日止，停止受理轉換為普通股。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時
如未收到及有疑問者，請逕行向本公司股務代理人查詢。電話：
(02)27186425#8525
(四)停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自九十四年二
月七日起至九十四年四月七日止，停止股票（含海外無擔保轉換
公司債之轉換、員工認股權憑證行使認股權利）過戶轉讓登記，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年二月四日（星
期五）上午十二時前駕臨或郵寄台北市民生東路四段五十四號四樓
本公司股務代理人（華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部）
辦理過戶手續（郵寄以郵戳為憑）。凡參加台灣證券集中保管（股）
公司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依憑該公司送交之資料
及股票逕行辦理過戶，在本公司已開立股東戶號且有填留股東印鑑
卡並檢附身分證影本正反面乙份者，可免再辦理開戶手續。新開戶
者，本公司股務代理人將隨函寄上印鑑卡一份，請股東填妥加蓋印
鑑後，附上身分證影本乙份寄回股務代理人留存備查，即完成開戶
手續。