1.董事會決議日期:94/01/18
2.股東會召開日期:94/04/07
3.股東會召開地點:台南縣新市鄉大營村133號 新喜商務渡假飯店
4.召集事由:召開94年度股東常會，議程如下：
(一)報告事項1.93年度營業報告。2.監察人審查報告。
(二)承認事項1.93年度決算財務報表。2.93年度盈餘分配案。
(三)討論事項1.盈餘轉增資案。2.修訂公司章程案
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/02/07~94/04/07
6.其他應敘明事項:
(一)本公司九十三年度盈餘分配及其他相關議案，至遲將於股東常
會四十日前經董事會決議後公告。
(二)本公司發行之第一次無擔保轉換公司債，自九十四年二月七日
至九十四年四月七日止，停止受理轉換為普通股。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時
如未收到及有疑問者，請逕行向本公司股務代理人查詢。電話：
(02)27186425#8525