1.事實發生日:92/05/20
2.發生緣由:92年度股東常會
3.因應措施:重要決議事項如下說明
一、承認事項：
(一)九十一年度營業報告書及各項決算財務報表。
(二)九十一年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一)九十一年度盈餘轉增資案。
(二)徵提股票以供公開承銷案。
(三)訂定本公司「股票公開承銷徵提辦法」。
(四)修訂公司章程案。
(五)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」。
(六)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
(七)訂定本公司「長、短期投資管理辦法」。
(八)訂定本公司「與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序」。
(九)訂定本公司「股東會議事規則」。
(十)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(十一)訂定本公司「對子公司之監理作業」。
三、選舉事項：
(一)改選董事及監察人案。本次董事及監察人之當選名單如下：
董事:莊煌星-達豐投資股份有限公司董事長。
董事:全程投資股份有限公司代表人：李孟聰-大僑企業有限公司董事長。
董事:蘇偕迪-奕冠投資股份有限公司董事長。
董事:林明彥-楠梓電子股份有限公司總經理。
董事:林榮三-昆盟化學工業股份有限公司總經理。
監察人:郭素惠-台南家專畢。
監察人:陳素燕-台南高商畢。
監察人:賴宏杰-立朗科技股份有限公司財會部經理。
四、討論事項:
(一)解除董事競業禁止之限制。
五、臨時動議：
(一)獨立董監事報酬案。
4.其他應敘明事項:無