1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓南港軟體育成中心會議室。
4.召集事由:
1.報告事項
(1)99年度營業報告。
(2)審計委員會審查通過99年決算表冊報告。
(3)制定『公司誠信經營守則作業程序』報告。
2.承認事項
(1)99年度營業報告書及財務報表。
(2)99年度盈餘分配案。
3.討論事項
(1)公司章程修訂案。
(2)資金貸與及背書保證處理準則條文修訂案。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:董事會通過承認本公司99年度營收為2,976,203千元，營業利益
802,800千元，稅後淨利732,579千元，每股稅後淨利為7.33元。
合併營收為3,926,760千元，合併營業利益為921,582千元。