1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)審計委員會審查通過九十八年度決算表冊報告
二、承認事項：
(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表等決算表冊案
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案：每股現金股利六元
三、討論事項：
(1)決議通過修訂本公司章程部份條文。
(2)決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文
四、選舉事項：補選獨立董事一名
補選結果：獨立董事當選人為：王博剛
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。