1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓南港軟
體育成中心 會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)98年度營業報告
(2)審計委員會審查通過98年度決算表冊報告
2.承認事項：
(1)98年度營業報告書及財務報表
(2)98年度盈餘分配案
3.討論事項：
(1)公司章程修訂案。
(3)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
4.選舉事項：補選一名董事。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:董事會承認98年度陞泰公司合併營收為3,684,889千元，
營業利益943,748千元，稅後淨利為696,139千元。每股稅後淨利為6.96元。