1.董事會決議日期:99/03/08
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」
4.召集事由:
(一)、報告事項：
*1.九十八年度營業狀況報告。
*2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
*3.私募有價證券辦理情形報告。
(二)、承認及討論事項：
*1.承認九十八年度決算表冊案。
*2.承認九十八年度盈餘分派案。
*3.討論修訂本公司『公司章程』案
*4.討論修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案
*5.討論修訂本公司『背書保證處理程序』案
(三)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向本公司提出本次九十九年股東常會之建議議案，惟各股東之提
案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
二、凡欲辦理提案之股東，請於99年3月29日起至99年4月7日止於書面提案上註明股
東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達
日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送)送達本公司(地址：汐止市康寧街169巷27號13樓之1 ，電話：
02-26923636)。本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本
公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之受理提案期間者
,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。