1.董事會決議日期:94/02/14
2.股東會召開日期:94/05/05
3.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街751巷13號
4.召集事由:依據公司法之相關規定暨本公司九十四年二月十四日董事會決議辦理
(一)會議主要內容
(1)、主席致詞。
(2)、報告事項：
1.九十三年度營業狀況。
2.監察人查核九十三年度決算表冊。
3.九十三年發行國內第一次無擔保可轉換公司債案。
(3)、承認及討論事項：
1.九十三年度決算表冊案承認案。
2.九十三年度盈餘分配案。
3.員工紅利及盈餘轉增資發行新股案。
4.本公司章程修訂案。
(4)、其他議案及臨時動議。
(二).本公司九十三年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下︰
本公司可分配盈餘NT$130,491,234元，經董事會擬訂九十三年度盈餘分配情形如下：
依本公司目前流通在外股數計算，股東股票股利配發每股0.50元，共計NT$18,947,210
元，發行新股1,894,721股；股東現金股利每股1.00元，共計NT$37,894,428元；員工股
票紅利NT$1,018,660元；員工現金紅利NT$2037342元；董事及監察人酬勞1,222,400元
，共發行新股1,996,587股。俟本年度股東會通過後，由董事會另訂除權息基準日及發
放日，若因本公司國內第一次可轉債轉換普通股，致影響本公司除權及除息基準日之流
通在外股份數量，造成股利分配比率因此發生變動時，授權董事會依本次盈餘分配案決
議之股票股利及現金股利金額調整股利率。
本次增資發行新股之權利及義務與原股份相同
5.停止過戶起迄日期:94/03/07~94/05/05
6.其他應敘明事項:
1.依公司法第一六五條規定，自九十四年三月七日起至九十四年五月五日止停止股票過
戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年三月四日下午四時三十分
前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股務代理部（
地址：台北市民生東路四段五十四號四樓）辦理過戶。另本公司國內第一次無擔保轉換
公司債依規定自九十四年三月七日起至九十四年五月五日止停止轉換。
2.本次股東常會如有股東依『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』規定徵求委託
書時，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司股務代理人華南
永昌綜合證券股務代理部（地址：台北市民生東路四段五十四號四樓）。
3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向華南永昌
綜合證券股務代理部（電話（０２）27186425）洽詢。惟持股未滿一仟股股東之召集通
知，屆時將以公告方式為之（請至「公開資訊觀測站」查詢，
網址：http://mops.tse.com.tw）
4.特此公告