1.董事會決議日期:94/02/14
2.股東會召開日期:94/05/05
3.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街751巷13號。
4.召集事由:九十四年股東常會
5.停止過戶起迄日期:94/03/07~94/05/05
6.其他應敘明事項:
一、開會時間：中華民國九十四年五月五日上午十時整。
二、開會地點：台北縣汐止市康寧街751巷13號。
三、會議主要內容：
(一)、主席致詞。
(二)、報告事項：
1.九十三年度營業狀況。
2.監察人查核九十三年度決算表冊。
3.九十三年發行國內第一次無擔保可轉換公司債案。
(三)、承認及討論事項：
1.九十三年度決算表冊案承認案。
2.九十三年度盈餘分配案。
3.本公司章程修訂案。
(四)、其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月七日起至九十四年五月五日止停止股票
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年三月四日下午四時三十
分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股務代理部
（地址：台北市民生東路四段五十四號四樓）辦理過戶。另本公司國內第一次無擔保轉
換公司債依規定自九十四年三月七日起至九十四年五月五日止停止轉換。
五、本次股東常會如有股東依『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』規定徵求委
託書時，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司股務代理人華
南永昌綜合證券股務代理部（地址：台北市民生東路四段五十四號四樓）。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向華南永
昌綜合證券股務代理部（電話（０２）27186425）洽詢。惟持股未滿一仟股股東之召集
通知，屆時將以公告方式為之（請至「公開資訊觀測站」查詢，
網址：http://mops.tse.com.tw）
七、特此公告。