1.股東會日期:100/05/19
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司民國九十九年度營業報告
(二)監察人審查民國九十九年度決算表冊報告
(三)其他報告事項
二、承認事項
(一)通過承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表
(二)通過承認本公司民國九十九年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)通過民國九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(二)通過修訂公司章程案
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四)通過修訂「背書保證處理辦法」案
(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(七)通過修訂「董事會議事規範」案
(八)通過修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案
(九)通過修訂「股東會議事規則」案
(十)通過修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」案
(十一)通過現金增資發行新股案
(十二)通過解除董事競業禁止之限制案
四、臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:民國一○○年股東常會決議發放股東紅利每股
10.00元，包含現金股利每股9.70元及股票股利0.30元，本次
盈餘分配案若遇有可轉換公司債行使轉換為普通股、買回本
公司股份、庫藏股轉讓或註銷，致影響股東每股分配之股
利比率時，則股東之配股配息比例，由股東會授權董事會決
議按增資暨除息基準日流通在外股數，依比例再行調整。