1.股東會日期:99/05/21
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(三)其他報告事項
二、承認事項
(一)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案
(二)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案
三、討論及選舉事項(變更議程:股東提案將第八案提前至第四案討論，其他的議案就
依照董事會所排定議程順序往後遞延。)
(一)通過全面改選董事及監察人案
(二)通過解除第八屆董事競業禁止之限制案
(三)通過赴大陸投資累計金額上限案
(四)通過修訂「董監事報酬管理辦法」案
(五)通過修訂公司章程案
(六)通過修訂「董事會議事規範」案
(七)通過九十九年私募現金增資發行新股案
(八)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理辦法」案
四、臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:九十九年股東常會決議股東紅利為現金股利每股6.00元，本次
盈餘分配案若遇有買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致影響股東每股分配
之股利比率時，則股東之配股配息比例，由股東會授權董事會決議按除息基準日
流通在外股數，依比例再行調整。