1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/05/21
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)其他報告事項。
（1）九十五年發行國內第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。
（2）買回本公司股份決議及執行情形。
（3）本公司背書保證及資金貸與他人情形。
（4）本公司大陸投資情形。
（5）股東提案處理說明。
（6）其他。
二、承認事項：
(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(一)全面改選董事及監察人案。
(二)解除第八屆董事競業禁止之限制。
(三)赴大陸投資累計金額上限案。
(四)修訂公司章程案。
(五)修訂董事會議事規範。
(六)九十九年私募現金增資發行新股案。
(七)修訂資金貸與他人作業程序及背書保證處理辦法。
(八)修訂董監事報酬管理辦法。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/23
6.停止過戶截止日期:99/05/21
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案結果如下：
本次無股東提案。
(2)經董事會審查獨立董事被提名人之結果如下：
被提名人:許萬林先生、陳明立先生、辛純浩先生
(3)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開
資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。
(4)依公司法第165條規定，自99年03月23日起至99年05月21日止為股票停止過戶期間，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於99年03月22日(星期一)下午四時前親
臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(
台北市博愛路17號3樓，電話(02)2381-6288)辦理過戶手續。
(5)開會通知書與委託書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向永豐
金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(6)依證券交易法第26條之 2規定，持有記名股票未滿一千股股東，股東常會之召集通知
得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(7)特此公告。