1.董事會決議日期:99/02/26
2.股東會召開日期:99/05/21
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司民國九十八年度營業報告。
(二)監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。
(三)其他報告事項。
（1）民國九十五年發行國內第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。
（2）買回本公司股份決議及執行情形。
（3）本公司背書保證情形。
（4）本公司大陸投資情形。
（5）股東提案處理說明。
（6）其他。
二、承認事項：
(一)承認本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國九十八年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(一)全面改選董事及監察人案。
(二)解除第八屆董事競業禁止之限制。
(三)赴大陸投資累計金額上限案。
(四)修訂公司章程案。
(五)其他議案。
（1）修訂董監事報酬管理辦法。
（2）其他。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/23
6.停止過戶截止日期:99/05/21
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十八年度盈餘分配內容及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事
會決議後另行公告。
(2)受理股東書面提案相關事項如下：
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符
號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或
委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年03月16日起至99年03月25
日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年03月25日下午
五時前， 將提案函件送達本公司受理處所{郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑
，並請於信封上加註[股東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送}依公司法第172條
之1規定辦理提案手續。
(三)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
172條之1規定之議案列於開會通知書。
(四)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達
百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(3)受理獨立董事候選人提名相關事項如下：
(一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。提名股東應
檢附被提名人姓名、學歷影本、經歷影本、當選後願任董事之承諾書、無公司法
第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(二)本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人
名單者，本公司將於99年03月16日起至99年03月25日止受理提出獨立董事候選人
名單，凡有意提名之股東務請於99年03月25日下午五時前，將獨立董事候選人提
名函件送達本公司受理處所{郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑， 並請於信封
上加註[獨立董事候選人提名函件]字樣及以掛號函件寄送}依公司法第192條之 1
規定辦理書面提名手續。
(三)本公司將於股東常會開會四十日前，將合於公司法第192條之1與公開發行公司獨
立董事設置及應遵循事項辦法規定之獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有
股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
(四)本公司董事會得不列入董事候選人名單之情形：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達
百分之一。
3.提名人數超過董事應選名額。
4.未檢附規定之相關證明文件。
(4)受理股東提案、獨立董事候選人提名處所：長華電材股份有限公司 財務部 （地址：
高雄市楠梓加工區東七街１６號６樓，電話：(07)362-2663#927）。
(5)依公司法第165條規定，自99年03月23日起至99年05月21日止為股票停止過戶期間，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於99年03月22日(星期一)下午四時前親
臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(
台北市博愛路17號3樓，電話(02)2381-6288)辦理過戶手續。
(6)開會通知書與委託書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向永豐
金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(7)依證券交易法第26條之 2規定，持有記名股票未滿一千股股東，股東常會之召集通知
得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(8)特此公告。