1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路三號地下室會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項
1. 99年度營業及財務狀況報告案。
2. 監察人審查99年度決算表冊報告案。
3. 99年度本公司經由第三地區投資事業間接對大陸投資實際情形報告案。
4. 99年度本公司及子公司資金貸與及背書保證情形報告案。
5. 修訂本公司董事會議事規範部分條文報告案。
(二)承認事項
1. 本公司99年度之決算表冊案。
2. 本公司99年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項
1. 擬議修訂本公司章程部分條文案。
2. 選舉本公司第八屆董事7席、獨立董事2席及監察人3席。
3. 擬議解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
(四)其他議案
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東之提案及獨立董事候選人
提名，受理處所為本公司（地址：新竹市科學工業園區力行一路三號），受理
期間自100/04/19至100/04/29止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出。