1.董事會決議日期:99/05/04
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路3號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)九十八年度營業及財務狀況報告案。
(2)九十八年度監察人審查決算表冊報告案。
(3)九十八年度本公司及子公司資金貸與及背書保證情形報告案。
二、承認及討論事項:
(1)本公司九十八年度之決算表冊案。
(2)本公司九十八年虧損撥補案。
(3)修正本公司章程部分條文案。
(4)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
三、其他議案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東,務請於99年4月19日
下午4時前駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理人
永豐金證券(股)公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓,
電話：02-23816288)辦理過戶手續。
二、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:
(一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份
總數1％以上股份者。
(二)提案內容:以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(三)提案方式:書面填具股東戶號及姓名並蓋妥原留印鑑以掛號郵件
寄送受理處所。
(四)受理期間:自99年4月13日起至99年4月22日止(以郵戳為憑)。
(五)受理處所:元太科技工業(股)公司(新竹市力行一路3號)。
(六)有下列情事之一者不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於本次股東會停止股票過戶時,持股未達1%者。
3.該議案於受理期間外提出者。
4.提案超過一項或300字者。
(七)其他說明：本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格
無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內
函覆。
三、依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股
股東,其股東會召集通知以本公告為之,不另寄發開會通知書及
委託書,如有疑問者,請逕向本公司股務代理人永豐金證券(股)
公司股務代理部,(地址:台北市博愛路17號3樓,電話：02-23816288)
洽詢。