1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:前瞻管理學院(台北縣新店市中興路3段3號4樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)98年度營業狀況報告。
(2)監察人查核98年度決算表冊報告。
(3)本公司間接投資大陸情形報告。
(4)本公司修訂後董事會議事規則報告。
(二)承認、討論事項：
(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認98年度虧損撥補案。
(3)討論修訂本公司章程案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權，受理提案期間：99年4月9日
~99年4月20日每日上午九點至下午五點。受理提案地點：
本公司股務單位 ﹝地址：台北縣新店市寶強路6之3號8樓﹞。