東捷 重大訊息 - 本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)98年度營業報告。 (2)98年度監察人審查報告。 (3)本公司資產減損報告。 (4)修正「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (1)通過承認98年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認98年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)通過「公司章程」修正案。 (2)通過「背書保證作業管理辦法」修正案。 (3)通過「資金貸予他人作業程序」修正案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。