1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:樹谷園區服務中心301會議室
（台南縣新市鄉中心路8號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)98年度營業報告。
(二)98年度監察人審查報告。
(三)本公司資產減損報告。
(四)修正「董事會議事規範」報告。
二、承認事項：
(一)98年度營業報告書及決算表冊案。
(二)98年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(一)「公司章程」修正案。
(二)「背書保證作業管理辦法」修正案。
(三)「資金貸與他人作業程序」修正案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:董事會決議98年度不發放股利。