1.事實發生日:99/03/23
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司99年3月23日董事會重大決議如下：
一、通過98年度財務報告、98年度合併財務報表及98年度營業報告書案。
二、通過98年度虧損撥補案。
三、通過撤銷「港南分公司」案。
四、通過民國99年度營運計畫案。
五、通過「公司章程」修正案。
六、通過「董事會議事規範」修正案。
七、通過「背書保證作業管理辦法」修正案。
八、通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
九、通過民國99年股東常會召開日期及預計議案。
十、通過受理股東提出股東常會議案之提案期間及場所案。
十一、通過銀行額度申請案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。