1.事實發生日:92/03/25
2.發生緣由: 董事會決議於92/06/12召開股東會
3.因應措施:
一、報告事項：
(一)本公司九十一年度營業報告案。
(二)監察人審查本公司九十一年度財務報表。
(三)本公司九十二年度營業計畫。
二、承認事項：
(一)本公司九十一年度營業報告書及財務報表表冊案。
(二) 本公司九十一年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂「背書保證管理辦法」案。
(四)本公司依「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」從事之大陸投資，
擬請股東會授權董事會案。
(五)補選董事及監察人案。
(六)擬解除補選董事競業禁止之限制案。
(七)擬為本公司董事及監察人購買責任保險。
四、其他事項及臨時動議
(5)股票停止過戶期間：92年4月14日起至92年6月12日止。
(6)最後過戶日：92年4月11日（星期五）下午4時30分前。
4.其他應敘明事項: 有關盈餘分派情形將於股東常會召開前四十日
另行召開董事會決議並公告。(2)依公司法第一百六十五條規定，自九
十二年四月十四日起至六月十二日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本
公司股票尚未過戶者，務請於四月十一日(星期五)下午四時三十以前，
親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理機構金鼎綜合
證券股份有限公司代理部(地址：一○六台北市敦化南路二段九十七號
地下二樓)辦理過戶手續。(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前
寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。
(電話：○二 - 二三二六二八九九)(4)除分函各股東外，特此公告。