1.事實發生日:100/03/30
2.公司名稱:凱碩科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司100/03/30董事會議案結果
一、通過本公司九十九年度決算表冊(含合併報表)承認案。
二、通過本公司九十九年度盈餘分配案。
三、通過本公司九十九年度內部控制有效性聲明書承認案。
四、通過本公司一百年度預算案。
五、通過本公司一百年度股東常會召開日期案。
六、通過本公司第五屆獨立董事補選案。
七、通過訂定受理持股1%以上股東提案期間案。
八、通過訂定受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人期間案。
九、通過解除本公司新任獨立董事競業禁止案。
十、通過大陸孫公司沛丰網絡有限公司監事派任案。
十一、通過解除本公司經理人競業禁止案。
十二、通過本公司向銀行申請各項授信額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無