1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、通過本公司九十八年度決算表冊。
二、通過本公司九十八年度盈餘分配案，決議分配如下：
1.發放股東股息，每股配發現金股利1.8元，共計166,262,400元。
2.提撥員工紅利15,935,203元及董監事酬勞4,780,561元，以現金分派之。
3.擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.12元。
三、通過修訂本公司「公司章程」案。
四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」暨「背書保證處理程序」案。
六、改選本公司第五屆董事及監察人案。
七、通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無