凱碩 重大訊息 - 公告本公司99/04/27董事會重要決議

1.事實發生日:099/04/27 2.公司名稱:凱碩科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司99/04/27董事會議案結果 一、通過獨立董事提名名單資格審核案。 二、通過提列九十八年度特別盈餘公積案。 三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」暨「背書保證處理程序」案。 四、通過修訂本公司九十九年度股東常會召集事由案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無