1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣土城市中山路64號(本公司營業處所)
4.召集事由:
一.報告事項：
1.九十八年營運報告書。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.股東提案未列入議案之理由說明。
二.承認事項：
1.承認九十八年度決算表冊。
2.承認九十八年度盈餘分配表。
三.討論事項：
1.修訂「公司章程」案，提請討論。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
3.修訂「背書保證處理程序」案，提請討論。
四.選舉事項：
1.本公司董事及監察人任期屆滿改選案。
五.其他討論事項：
1.解除新任董事競業禁止案。
六.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案、192條之1規定受理股東提名，受理期
間為99年3月22日至99年4月1日止，凡持股1%以上有意提案提名股東，務請於
上述期間以書面提出，受理處所:台北縣土城市中山路64號(本公司營業處所)
電話:02-2267-3858