1.事實發生日:099/03/17
2.公司名稱:凱碩科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司99/03/17董事會議案結果
一、通過訂定本公司九十九年度股東常會召開日期案。
二、通過本公司九十八年度盈餘分配案。
三、通過本公司第四屆董監事任期期滿改選案。
四、通過訂定受理持股1%以上股東提案期間案。
五、通過訂定受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人期間案。
六、通過解除本公司新任董事競業禁止案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無