1.事實發生日:099/02/04
2.公司名稱:凱碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司99/02/04董事會議案結果
一、通過九十八年度決算表冊（含合併報表）承認案。
二、通過九十八年度內部控制有效聲明書承認案。
三、通過九十九年度預算案。
四、通過修訂公司章程部分條文案。
五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
六、通過大陸子公司稽核程序案。
七、通過現金增資發行新股計畫案。
八、通過沛丰網路有限公司購地建廠案。
九、通過沛丰網路有限公司暨CastleNet Technology (BVI) Inc.增資案。
十、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案。
十一、通過本公司向銀行申請各項授信額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無