1.董事會決議日期:100/03/03
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:
南港軟體工業園區視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓）
4.召集事由:
(1)報告事項
A.監察人審查99年度決算表冊報告
B.買回本公司股票執行情形報告
C.大陸投資情形
D.本公司辦理私募有價證券案情形報告
E.其他報告事項
(2)承認事項
A.承認營業報告書暨99年度決算表冊案
B.承認99年度盈餘分配案
(3)討論事項
A.修訂本公司章程案
B.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案
C.解除董事競業禁止議案
D.其他討論案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依下列規定辦理
(1)受理期間：100年4月11日至4月21日。
(2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9F)。
(3)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，務請於100年4月21日下午五時前
提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查
結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣及以掛號函件寄送。