安國 重大訊息 - 本公司99年股東常會重要決議

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: (一)承認事項： (1)承認營業報告書暨九十八年度決算表冊案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案，配發現金股利2.0元。 (3)承認九十八年私募案。 (二)討論事項 (1)通過修訂公司章程案。 (2)通過修訂「背書保證處理程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過討論九十八年私募現金增資之投資計畫選擇適用促進產業升級條例第九條免徵 營利事業所得稅優惠案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。