1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)監察人審查98年度決算表冊報告
(2)買回本公司股票執行情形報告
(3)大陸投資情形
(4)本公司辦理私募有價證券案情形報告
(5)其他報告事項
(二)承認事項
(1)承認營業報告書暨98年度決算表冊案
(2)承認98年度盈餘分配案
(3)承認98年私募案
(三)討論事項
(1)討論98年度盈餘及員工紅利轉增資案
(2)修訂本公司章程案
(3)修訂本公司「背書保證處理程序」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)討論98年私募現金增資之投資計畫選擇適用促進產業升級條例第九條免徵營
利事業所得稅優惠案
(6)其他討論案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無