1.事實發生日:92/04/07
2.發生緣由:依據公司法、證交法、相關法令規定暨本公司九十二年四月七日
董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：本公司訂於九十二年六月二十三日(星期一)上午十時。
二、開會地點：本公司會議室(地址：臺北市港墘路200號4樓)。
三、會議主要內容：
１.報告事項：
(１)‧報告本公司九十一年度營業報告書。
(２)‧監察人審查九十一年度查核報告書。
(３)‧報告增資大陸子公司案
２.承認事項及討論事項：
(１)‧承認九十一年度營業報告書及決算表冊案
(２)‧承認九十一年度盈餘分配案。
(３)‧討論修訂「取得或處份資產處理程序」
(４)‧討論修訂「資金貸與他人處理程序」
(５)‧討論修訂「衍生性金融商品處理程序」
(６)‧討論修訂「背書保證處理程序」
3．其他議案及臨時動議。
四、其他應敘明事項:無
五、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十五日至九十二年六月
二十三日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
務請於九十二年四月二十四日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶
者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理
部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過
戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依
台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市港墘路200號4樓)
八、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記
名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二，其開會召集通
知得以輸入公開資訊觀觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構洽詢。
九、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:相關事宜請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東（臨時
或常）會之公告查詢』。