1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)報告九十九年度營業報告書。
(2)報告九十九年度監察人查核報告書。
(3)報告修訂九十六年庫藏股轉讓員工辦法。
(4)報告訂定九十九年及一○○年庫藏股轉讓員工辦法。
(5)報告本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
(6)報告本公司買回股份執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
(3)承認國內第二次無擔保轉換公司債計劃變更案。
(三)討論及選舉事項
(1)通過九十九年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過改選董事及監察人案。
當選董事當選名單為林秋旭、廖良彬、陳友南、許吳椿。
當選獨立董事當選名單為沈耀昌、江東隆、林世偉。
當選監察人當選名單為賴雪凰、陳燦榮、董姝瑩。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、臨時動議。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無