1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(視訊會
議中心)上午九點三十分整舉行
4.召集事由:
一、報告事項
（一）九十九年度營業報告書。
（二）九十九年度監察人查核報告書。
（三）修訂九十六年庫藏股轉讓員工辦法。
（四）訂定九十九年及一○○年庫藏股轉讓員工辦法。
（五）本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
（六）本公司買回股份執行情形報告。
二、承認事項
（一）九十九年度營業報告書及財務報表案。
（二）九十九年度盈餘分派案。
（三）國內第二次無擔保轉換公司債計劃變更案。
三、討論及選舉事項
（一）九十九年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。
（二）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（三）改選董事及監察人案。
（四）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:股東提案及提名獨立董事之受理期間為100年
4月15日至100年4月25日止，受理提案處所：台北市南港區園區
街3-1號11樓G棟（本公司）。