1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)報告九十八年度營業報告。
(2)報告九十八年度監察人查核報告。
(3)報告本公司買回股份執行情形報告。
(4)報告本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
(二)承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)通過九十八年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業辦法」案。
(5)解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無