1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓E棟(南港
軟體育成中心會議室)上午九點三十分整舉行
4.召集事由:
一、報告事項
（一）九十八年度營業報告。
（二）九十八年度監察人查核報告。
（三）本公司買回股份執行情形報告。
（四）本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
二、承認事項
（一）九十八年度營業報告書及財務報表案。
（二）九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
（一）九十八年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。
（二）修訂「公司章程」部分條文案。
（三）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（四）修訂「背書保證作業辦法」案。
（五）解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:依公司法172條之一規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受
理股東提案期間為99年4月9日至99年4月19日止，受理提案處所：
台北市南港區園區街3-1號11樓G棟（本公司），凡有意提案之股東
務請於99年4月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者
以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送﹞。