1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
報告事項：
(一)九十八年度營業報告
決議：知悉。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊審查意見報告
決議：知悉。
(三)九十八年度辦理私募發行普通股案，剩餘期限內不繼續分次募集
決議：知悉。
(四)修訂「董事會議事規則」案
決議：知悉。
承認事項：
(一)承認九十八年度決算表冊案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(二)九十八年度盈虧撥補案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(二)修訂「資金貸與他人作業辦法」案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(三)修訂「背書保證作業程序」案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(四)辦理私募發行普通股案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過本次私募實際發行價格之訂定，
依當時之市場狀況授權董事會以不低於參考價格之七成訂定之。
(五)改選董事及監察人案：任期99年6月18日至102年6月17日
1、新選任董事：威寬投資開發(股)公司、陳志湧、華鼎國際創業投資(股)公司、
錢正治、張明紹
2、新選任獨立董事：林欽淼、何和
3、新選任監察人：王榮光、合鼎創業投資(股)公司、吳金柱
(六)解除董事競業禁止案
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無